Si un individuo o empresa manipula información financiera para obtener préstamos, inversiones o beneficios fiscales, puede estar cometiendo fraude. Esto incluye la presentación de estados financieros falsos o engañosos a bancos o inversores.

Cuando una persona presenta reclamaciones falsas o exageradas a una compañía de seguros, como simular un accidente o inflar el valor de una pérdida, se incurre en fraude de seguros.

Si un contribuyente omite ingresos, presenta deducciones falsas o utiliza métodos ilegales para evitar el pago de impuestos, puede ser acusado de evasión fiscal, un delito grave que puede resultar en sanciones severas.

Empleados o directivos que desvían recursos de la empresa para uso personal, como retirar dinero de cuentas corporativas sin autorización, pueden ser acusados de malversación.

Si una persona intenta ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades delictivas, como el narcotráfico, a través de transacciones complejas o la creación de empresas ficticias, está cometiendo lavado de dinero.

Participar en esquemas que prometen altos rendimientos a inversores a través de pagos de otros inversores, sin un negocio legítimo detrás, puede llevar a acusaciones de estafa.

Si una empresa utiliza patentes, marcas registradas o derechos de autor de otra sin permiso, puede enfrentar cargos por infracción de propiedad intelectual.

Si un individuo ofrece o acepta sobornos para influir en decisiones comerciales o gubernamentales, puede ser acusado de corrupción, lo que puede tener graves repercusiones legales.

Participar en prácticas que distorsionan el mercado, como la difusión de información falsa para influir en el precio de acciones, puede resultar en cargos de manipulación de mercados.